宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第三十次会议决议公告-天天速看料
宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第三十次会议决议公告
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2023-040
宝山钢铁股份有限公司
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第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有
效。
(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)
《公司章程》第 157 条规定,监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议,公司第八届监事会根据上述规
定,以书面投票表决的方式于 2023 年 6 月 16 日召开临时监事会。
公司于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
(三)本次监事会应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
(一)关于审议董事会“关于高级管理人员 2022 年度绩效评价
结果及薪酬结算的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
(二)关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会独立董事及
调整专门委员会成员的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
(三)关于审议董事会“关于公司向鲁宝钢管增资的议案”的提
证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临 2023-040
案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
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