证券代码：688279     证券简称：峰岹科技       公告编号：2023-020

          峰岹科技（深圳）股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      104

普通股股东所持有表决权数量                         40,818,423

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              44.1933

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                         得票数占出席会

议案                                                   是否

             议案名称            得票数         议有效表决权的

序号                                                   当选

                                          比例（%）

       关于选举 BI LEI 为公司第二届   40,612,827       99.4963 是

       董事会非独立董事的议案

       关于选举 BI CHAO 为公司第二   40,612,827        99.4963 是

       届董事会非独立董事的议案

       关于选举王林为公司第二届董        40,612,827        99.4963 是

       事会非独立董事的议案

                                     得票数占出席

议案

          议案名称          得票数          会议有效表决     是否当选

序号

                                     权的比例（%）

       司第二届董事会独立

       董事的议案

       司第二届董事会独立

       董事的议案

                                         得票数占出席会

议案                                                     是否

             议案名称           得票数          议有效表决权的

序号                                                     当选

                                          比例（%）

       监事会非职工代表监事的议案

       监事会非职工代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意          反对     弃权

议案

         议案名称                           比例     比例

序号                     票数      比例（%） 票数     票数

                                        （%）    （%）

       为公司第二届董

       事会非独立董事

       的议案

       CHAO 为公司第二

       届董事会非独立

       董事的议案

       公司第二届董事

       会非独立董事的

       议案

       为公司第二届董

       事会独立董事的

       议案

       为公司第二届董

       事会独立董事的

       议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、     律师见证情况

 律师：刘清丽、魏萌

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结

果合法有效。

 特此公告。

                 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

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