证券代码：600961      证券简称：株冶集团         公告编号：临 2023-027

         株洲冶炼集团股份有限公司

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       第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 16 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会

议通知和会议材料。

  （三）召开董事会会议的时间：2023 年 5 月 19 日。

  召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

  召开董事会会议的方式：现场结合视频。

  （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中

以视频方式出席董事 4 名。

  （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

  列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

     二、董事会会议审议情况

  （一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

  具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司

注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

  此议案需提交股东大会审议。

     （二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

  独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

  具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资

金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。

     （三）关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

  具体内容详见 2023 年 5 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司董

事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。

  此议案需提交股东大会审议。

     三、备查文件

意见

  特此公告。

                              株洲冶炼集团股份有限公司

                                       董事会

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